La Resolución Exenta N° 132 establece nuevas disposiciones para la implementación de un convenio entre el SII y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

📌 ¿En qué consiste?

• El SII y la UAF han acordado un convenio para mejorar el intercambio de información y la colaboración en el análisis de operaciones sospechosas.
• Las empresas deben informar ciertas transacciones que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas.
• El convenio busca que las empresas financieras, entidades comerciales y contribuyentes colaboren en el cumplimiento de la normativa de prevención de delitos financieros.

🔒 ¿Qué implicaciones tiene para los contribuyentes?

• Las empresas deben implementar medidas adicionales de debida diligencia para reportar movimientos sospechosos y evitar el uso indebido de sus plataformas para actividades ilícitas.
• Es crucial que las empresas comprendan los protocolos de información y los criterios de reporte establecidos por la normativa.

📅 Fecha de vigencia

La resolución comenzará a aplicarse el 1 de mayo de 2025, con plazos establecidos para la implementación de los procedimientos necesarios.

🔗 Más información y documento oficial:
PDF – Res. Ex. N° 132 del SII